Okazuje się, że mimo prowadzonych śledztw w sprawie Zondacrypto, pracownicy giełdy szkolili policję i KAS

informuje, że

, która potem zmieniła nazwę na

,

w zakresie kryptowalut. Wszystko to działo się pomimo toczących się w sprawie spółki śledztw.

Przypomnijmy, wcześniej media informowały o szkoleniach prowadzonych przez Zondacrypto dla prokuratorów. Teraz okazuje się, że szkoleni byli także m.in.

Ministerstwo Finansów, pod które podlega KAS, potwierdziło dziennikowi, że

Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała szkolenie online z udziałem Zondacrypto.

Z kolei, jeśli chodzi o szkolenia dla policjantów, to Komenda Główna Policji poinformowała

, że

, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyli 12 szkoleń dotyczących rynku kryptowalut. Podczas szkoleń prelegentami byli przedstawiciele BitBay, Zonda Global i Zondacrypto.

Dziennik przypomina, że już w 2018 roku prowadzone były śledztwa dotyczące giełdy BitBay z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Chodziło o działalność bez wymaganej licencji czy nieskładanie sprawozdań finansowych. Z kolei od 2022 roku prowadzone było śledztwo o uprowadzenie Sylwestra Suszka, twórcy giełdy. 

Przypomnijmy, na początku kwietnia serwis money.pl poinformował, że Zondacrypto ma poważne problemy z płynnością. Użytkownicy zgłaszali problemy z wypłatą środków. Co istotne w tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł. Ostatecznie prezes giełdy Przemysław Kral uciekł z kraju i ma przebywać w Izraelu. Straty klientów Zondacrypto szacowane są już na co najmniej 350 mln zł. Prokuratura bada sprawę pod kątem oszustwa znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut, a prezes Zondacrypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji powiązanych z innymi politykami: