Logo
  • DONALD
  • FIRMA WALUCIARZ POMOGŁA WYPROWADZIĆ Z KRAJU 8 MLD ZŁ CO MUSIAŁO BYĆ CIĘŻKIE, BO W GOTÓWCE

Firma Waluciarz pomogła wyprowadzić z kraju 8 mld zł co musiało być ciężkie, bo w gotówce

13.02.2020, 13:20
Wczoraj
Puls Biznesu
informował, że CBA rozbiło gang odpowiedzialny za
wytransferowanie z Polski 8,6 mld zł
. Zatrzymano 18 osób i przeszukano 60 mieszkań i siedzib firm.
W całej akcji
brało udział około 300 funkcjonariuszy CBA, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.
Jak podaje CBA gang miał bazować na 26 firmach zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy. Wszyscy swoją działalność prowadzili na terenie Wólki Kosowskiej. 
Wśród zatrzymanych znalazł się "prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą".
Mieli oni pomóc w wytransferowaniu co najmniej 8,6 mld zł,
pochodzących z niepłacenia podatków, czy też ich płatności w niepełnym wymiarze.
Według
Pulsu Biznesu
"krajową instytucją płatniczą"
, o której informuje CBA
jest spółka Waluciarz.pl
, prowadząca platformę Dobrykurs.pl. A zatrzymany prezes to
Rafał Paluszkiewicz.
Warto wspomnieć, że w październiku 2019 roku Komisja Nadzory Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie przez spółkę Waluciarz.pl usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
Prezes spółki Waluciarz.pl Rafał Paluszkiewicz
wydał oświadczenie w tej sprawie,
w którym twierdzi, że "
nie brał udziału w żadnych nielegalnych operacjach":
"Stanowczo oświadczam, że nigdy
nie byłem członkiem zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, która miała transferować nielegalnie środki pieniężne za granicę Polski.
Nie brałem także udziału w żadnych nielegalnych operacjach związanych z transferem pieniędzy przez zagraniczne podmioty. Działalność zarządzanej przeze mnie spółki Waluciarz.pl działającej pod marką dobrykurs.pl nie przyniosła nikomu żadnych strat - ani Skarbowi Państwa, ani klientom, ani udziałowcom a także pracownikom.
W moim odczuciu spółka działała zgodnie z prawem i transparentnie prowadząc działalność operacyjną
. Mimo tego, że zostałem zatrzymany dołożę wszelkich starań, aby wyjaśnić z odpowiednimi służbami polskiego wymiaru sprawiedliwości wszelkie znane mi okoliczności sprawy prowadzonej przez CBA i prokuraturę. Czując się ofiarą zaistniałej sytuacji, osobą niewinną, liczę na sprawiedliwe postępowanie prowadzone przez odpowiednie organa Rzeczypospolitej Polskiej.
Czując się osobą niewinną i poszkodowaną, ofiarą zaistniałej sytuacji zgadzam się na publikację mojego pełnego nazwiska przez zainteresowane media".

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Walczymy o więcej dystansu i zdrowego rozsądku w polskich mediach.

 

Chcesz nam pomóc zmieniać polskie media? Przeczytaj nasz manifest na Patronite: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA